В последнее время в индустрии обменных услуг нарастает тревожная теденция, которая напрямую угрожает безопасности и спокойствию обычных пользователей. Речь идет о массовом приходе в P2P-сегмент недобросовестных игроков, связанных с высокорисковыми операциями (казино, наркошопы и т.д.).
Эти структуры, маскируясь под обычные обменные пункты, используют реквизиты карт ни о чем не подозревающих клиентов для отмывания своих средств. Результат предсказуем и печален: карты пользователей, через которые проходят такие транзакции, блокируются банками, а их владельцы попадают в «черные списки» и сталкиваются с проблемами при любых дальнейших платежах.
Схемы «белых треугольников» стали новым инструментом для обналичивания: деньги от азартных площадок под видом оплаты товаров или услуг поступают на карты обычных людей, что приводит к их мгновенной блокировке. Уже сейчас P2P-биржи превращаются в «помойки» или закрываются. А крупнейшие банки, включая Сбер и Т-Барк, вводят жесткие лимиты и системы проверки, усложняя жизнь всем пользователям.
«Белые треугольники» на самом деле совсем не «белые». Сегодня это серьезная угроза для всех участников рынка. Мы видим, как некоторые «обменники», преследуя сиюминутную выгоду, готовы сжечь доверие клиентов и всю экосистему. Их девиз — «заработать и исчезнуть». Наш принцип — работать честно и долго. Пожалуйста, будьте осторожны и внимательны. Безопасность превыше всего.
Как распознать «Белый треугольник»:
— Обратите внимание на курс! Помните: за подозрительно выгодными курсами часто скрываются огромные риски для ваших средств и ваших персональных данных.
— Прочитайте отзывы! Выбирайте только проверенные и ответственные обменные пункты с долгой историей и прозрачной репутацией.
— Внимательно читайте условия обмена! Избегайте схем «дробления» переводов. Банки трактуют десятки мелких платежей от разных людей как подозрительные, и участвуя в таких «треугольниках», вы рискуете втянуться в цепочку отмывания денег и потерять доступ к счету (в лучшем случае).
AltinBit.com — Никаких «треугольников» и сомнительных потоков средств.
Наш обменый сервис сотрудничает только с проверенными платёжными каналами и биржами, где соблюдаются все требования безопасности. Мы не работаем с незаконными потоками, не используем схему массовых мелких переводов и не обслуживаем казино и другой «грязный» трафик. Напротив, чем чище и понятнее рынок – тем больше честных клиентов к нам приходит. Мы четко и беспрекословно следуем нашим правилам AML/KYC.
AltinBit.com призывает коллег по отрасли запретить «треугольные» схемы на всех платформах. Только так мы вернём доверие пользователей и спасём клиентов от неожиданных блокировок.
Вместе мы сможем сохранить чистоту и безопасность индустрии!
С уважением, Команда AltinBit.com
