Рассказываем об AML проверке и о том, как она функционирует.
На рынке криптовалют важно обеспечивать защиту от преступных действий и AML проверка была разработана именно для борьбы с мошенниками. AML (Anti-Money Laundering) — это ряд методов, которые препятствуют использованию финансовых инструментов для легализации доходов, полученных незаконным путем. Этот набор мер исключает операции с монетами, связанных с DarkNet или Чёрным рынком.
Проверка AML включает в себя:
- KYC (Know Your Customer) — процесс идентификации личности клиента.
- Проверка криптовалютного кошелька — анализ транзакций в блокчейне.
- AML-проверка транзакций — анализ транзакций на предмет необычных шаблонов использования криптовалют, связанных с преступными действиями.
AML проверка помогает выявить первоначальный источник цифровых валют и определить, пытается ли владелец ликвидировать следы мошенничества. На сегодняшний день AML считается наиболее надежным механизмом защиты пользователей от возможных угроз.
В соответствии с международными и местными нормативными актами AltinBit внедряет эффективные внутренние процедуры и механизмы по предотвращению отмывания денег, финансирования терроризма, торговли наркотиками и людьми, распространения оружия массового уничтожения, коррупции и взяточничества и реагированию в случае какой-либо формы подозрительной деятельности со стороны своих Пользователей.
Обязательно ознакомьтесь подробней с нашей политикой AML/KYC.
